扬杰科技:召开2019年第三次临时股东大会的通知

时间:2019年10月18日 20:46:11 中财网
原标题:扬杰科技:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知


证券代码:300373 证券简称:扬杰科技 公告编号:2019-105

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,公
司董事会决定召开2019年第三次临时股东大会。


3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的要求。


4、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2019年11月5日(星期二)下午14:30。


(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月5日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11
月4日15:00至2019年11月5日下午15:00期间的任意时间。


5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。


6、会议的股权登记日:2019年10月29日(星期二)。


7、出席对象

(1)于股权登记日2019年10月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登


记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


8、现场会议地点:江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3
号厂区1号楼3楼会议室。


二、会议审议事项

1、《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划(一期)”员工持股
计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;

2、《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划(一期)”员工持股
计划管理办法(修订稿)>的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者计划(一期)”员工持
股计划相关事宜的议案》;

4、《关于核实公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划持有人名单的议案》。


以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十三次
会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容请见公司于2019年9
月28日和2019年10月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公
告。


三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以
投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票提案



1.00

《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司






“奋斗者计划(一期)”员工持股计划(草
案修订稿)>及其摘要的议案》

2.00

《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司
“奋斗者计划(一期)”员工持股计划管
理办法(修订稿)>的议案》



3.00

《关于提请股东大会授权董事会办理公
司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划
相关事宜的议案》



4.00

《关于核实公司“奋斗者计划(一期)”

员工持股计划持有人名单的议案》





四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人
出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。


2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年10月30日上午9:00
至下午17:00;采取信函或传真方式登记的须在2019年10月30日下午17:00
之前送达或传真(0514-87943666)到公司。


3、现场登记地点:江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3
号厂区1号楼3楼会议室。


4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2019
年11日5日下午14点至14点30分进行签到进场。


五、参加网络投票的具体操作流程


在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。


六、会务联系

通讯地址:江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号

邮编:225008

电话:0514-87755155

传真:0514-87943666

联系人:秦楠 张孔欣

七、其他事项

1、本次会议会期预计半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通,相关
费用自理。


2、出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。


八、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》;

2、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》;

3、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》。




附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月19日


附件1:

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365373”,投票简称为“扬
杰投票”。


2、填报表决意见。


对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。


3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月5日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月4日(现场股东大会召
开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月5日(现场股东大会结束当日)
下午3:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。



3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件2:

授权委托书

兹委权_____________先生(女士)代表本人(本单位)出席扬州扬杰
电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表本人(本单位)
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。


本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾
的栏目可
以投票



100

总议案:除累积投票提
案外的所有提案









非累积投票
提案



1.00

《关于<扬州扬杰电子科技
股份有限公司“奋斗者计划
(一期)”员工持股计划(草
案修订稿)>及其摘要的议
案》









2.00

《关于<扬州扬杰电子科技
股份有限公司“奋斗者计划
(一期)”员工持股计划管
理办法(修订稿)>的议案》









3.00

《关于提请股东大会授权
董事会办理公司“奋斗者计
划(一期)”员工持股计划
相关事宜的议案》









4.00

《关于核实公司“奋斗者计
划(一期)”员工持股计划
持有人名单的议案》













委托人名称(签名或盖章):______________________________

《居民身份证》号码或《营业执照》号码:____________________


委托人持股性质:_______________

委托人持股数量:_______________

委托人账户号码:__________________

受托人签名: _______________

受托人《居民身份证》号码:________________________________

委托日期:_____________________

有效期限:_____________________

1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,
多选无效,不填表示弃权。


2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)
代表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进
行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)。


3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加
盖公章,法定代表人需签字。



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