江丰电子:第二届董事会第十九次会议决议

时间:2019年10月18日 20:45:57 中财网
原标题:江丰电子:第二届董事会第十九次会议决议公告


证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2019-121

宁波江丰电子材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
九次会议的会议通知于2019年10月15日通过电子邮件等方式送达至各位董事,
通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。


2、本次董事会于2019年10月17日在公司会议室,以现场及通讯相结合的
方式召开。


3、本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9人。其中现场出席会议的董
事1人,董事长姚力军先生,董事Jie Pan先生、于泳群女士、张辉阳先生、李
仲卓先生,独立董事郭百涛先生、雷新途先生和Key Ke Liu先生以通讯方式参会。


4、本次董事会由董事长姚力军先生主持,公司监事、高级管理人员及保荐机
构代表列席了本次董事会。


5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于在湖南新设全资子公司的议案》

为了建设超高纯难熔金属粉末及合金材料制备基地,保障公司难熔金属原料
的供应,增强公司竞争力,经审议,董事会同意公司以货币方式出资5,000万元
人民币,在湖南省益阳市投资新设全资子公司湖南江丰电子材料有限公司(名称
以当地主管部门的核准为准)。



本议案需提交股东大会审议。


具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的《关于
在湖南新设全资子公司的公告》(公告编号:2019-122)。


表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


2、审议通过《关于在武汉新设全资子公司的议案》

基于公司战略发展规划,为了服务高速发展的高世代平板显示产业,拟建设
相关靶材及设备关键零部件研发及产业化项目,增强公司的综合竞争力及盈利能
力,经审议,董事会同意公司以货币方式出资5,000万元人民币,在湖北省武汉
临空港经济开发区投资新设全资子公司武汉江丰电子材料有限公司(名称以当地
主管部门的核准为准)。


本议案需提交股东大会审议。


具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的《关于
在武汉新设全资子公司的公告》(公告编号:2019-123)。


表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


3、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司及公司境外全资子公司KFMI JAPAN株式会社拟向
Soleras Advanced Coatings,LLC(包括其下属子公司,以下简称“Soleras”)
销售靶材等产品不超过30万元人民币(不含税金额),向Soleras采购零配件等
产品不超过200万元人民币(不含税金额),以及向Soleras提供贸易服务不超过
20万元人民币(不含税金额),认为本项交易符合公司战略规划和业务发展的需要,
符合公司及全体股东的利益。


Soleras系宁波共创联盈股权投资基金(有限合伙)(以下简称“共创联盈”)
之间接控股子公司,公司实际控制人、董事长姚力军先生和公司董事张辉阳先生
均系共创联盈的有限合伙人,公司监事王晓勇先生间接持有共创联盈的权益。另
外,姚力军先生拟受让公司持有的共创联盈4,600万元人民币出资份额(对应的
出资比例为5.63%),宁波拜耳克管理咨询有限公司(以下简称“拜耳克咨询”)
拟受让公司持有的共创联盈7,900万元人民币出资份额(对应的出资比例为9.67%),
截至目前,上述全部转让价款已收到,相关工商变更手续正在办理中。公司董事
Jie Pan先生系拜耳克咨询实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规


则》等有关规定,公司本次与Soleras的销售、采购及提供服务等交易构成关联
交易,所以姚力军先生、Jie Pan先生和张辉阳先生作为关联董事已回避表决。


公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对
本议案发表了同意的核查意见。


本议案无需提交股东大会审议。


具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的《关于
增加2019年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2019-124)。


表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 3 票。


4、审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司拟定于2019年11月5日召开公司2019年第五次临
时股东大会,就上述须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。本次股东大会
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。


特此公告。






宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2019 年10月18日


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