江丰电子:独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见

时间:2019年10月18日 20:45:56 中财网
原标题:江丰电子:独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见


宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》、《宁波江丰
电子材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关
规定,我们作为宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,本着审慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第十九次会
议的相关议案,发表如下意见:

一、关于增加2019年度日常关联交易额度的事前认可意见

公司已将本项关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的
汇报并审阅了相关材料。


我们认为:公司及公司境外全资子公司KFMI JAPAN株式会社拟向Soleras
Advanced Coatings,LLC(包括其下属子公司,以下简称“Soleras”)销售靶材
等产品不超过30万元人民币(不含税金额),向Soleras采购零配件等产品不
超过200万元人民币(不含税金额),以及向Soleras提供贸易服务不超过20
万元人民币(不含税金额),符合公司正常的经营业务开展所需。有关协议将在
公平、公正、合理的基础上制订,不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联
股东和中小股东利益的情形。


综上,我们同意将本议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议,且审议
本议案时,关联董事姚力军先生、Jie Pan先生和张辉阳先生应回避表决。




(以下无正文,次页为签字页)


(本页无正文,为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十九次会议相关事项的事前认可意见的签字页)









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KEY KE LIU先生 雷新途 先生 郭百涛 先生









2019年10月17日


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