江丰电子:独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

时间:2019年10月18日 20:45:55 中财网
原标题:江丰电子:独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《宁波江丰电子材料股份有
限公司章程》、《宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法
律法规、规章制度的有关规定,我们作为宁波江丰电子材料股份有限公司(以下
简称“公司”)的独立董事,本着审慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司
第二届董事会第十九次会议的相关议案,发表如下独立意见:

一、关于增加2019年度日常关联交易额度的独立意见

公司及公司境外全资子公司KFMI JAPAN株式会社拟向Soleras Advanced
Coatings, LLC(包括其下属子公司,以下简称“Soleras”)销售靶材等产品不
超过30万元人民币(不含税金额),向Soleras采购零配件等产品不超过200
万元人民币(不含税金额),以及向Soleras提供贸易服务不超过20万元人民
币(不含税金额),是基于公司战略规划和业务发展的需要。本项交易价格公允、
合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。


董事会对上述关联交易的表决程序符合《股票上市规则》、《公司章程》等

有关规定,我们一致同意本议案。




(以下无正文,次页为签字页)


(本页无正文,为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见的签字页)









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KEY KE LIU先生 雷新途 先生 郭百涛 先生









2019年10月17日


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