*ST安凯:第七届董事会第三十二次会议决议

时间:2019年10月09日 20:41:40 中财网
原标题:*ST安凯:第七届董事会第三十二次会议决议公告


证券代码:000868 证券简称:*ST安凯 公告编号:2019-091

安徽安凯汽车股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次
会议于2019年9月29日以书面和电话方式发出通知,于2019年10月9日以现
场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次
会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。


具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-093《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。


该议案尚需提请公司股东大会审议批准。


表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权



二、审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。


具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-094《关于为全资子公司综
合授信提供担保的公告》。


该议案尚需提请公司股东大会审议批准。


表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权



三、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。


具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-095的《关于召开2019年第


五次临时股东大会的通知》。


表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权



备查文件

1、安凯客车七届三十二次董事会会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。




特此公告





安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年10月10日


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